邮储银行澳门老葡京赌场官网市分行多措并举提升反洗钱管理水平

来源:澳门老葡京赌场官网编辑:程冰发表时间:2018-11-07 16:38:18
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为服务维护国家安全和社会稳定的工作大局,为构建和谐的金融环境助力,邮储银行澳门老葡京赌场官网市分行深入落实监管部门反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作要求,多措并举的提升反洗钱管理水平。

据悉,该行近期开展了“防范化解洗钱风险、维护国家安全和社会稳定”为主题的反洗钱现场集中宣传活动,通过现场宣讲和向市民发放宣传资料,向市民宣传反洗钱法律法规,并通过现场案例讲解反洗钱基本知识及恐怖融资危害,提高社会公众对反洗钱工作的认知度。同时,对于非自然人客户身份重新识别工作,该行召开反洗钱领导小组会议和推进会议,探讨工作思路,组成部门支行帮扶小组,逐户分析客户情况,上门收集客户资料,完成受益所有人资料的收集和客户信息的变更。

金融机构作为反洗钱工作的一道防线,有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为。邮储银行澳门老葡京赌场官网市分行坚持以防范控制反洗钱合规风险作为工作重点,持续履行反洗钱法定义务,切实提高反洗钱工作管理水平,促进全行反洗钱工作有效发展。(吴莎莎)

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